發(fā)布時(shí)間:     2020年12月14日上午10:30

發(fā)布地點(diǎn)：   常州市公安局武進(jìn)分局905會(huì)議室

發(fā)布主題：   偵破“5.13騙取出口退稅案”新聞發(fā)布會(huì)

發(fā)布人員：   王曉航 武進(jìn)區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、區(qū)公安分局局長(zhǎng)

                    耿昌華  常州市公安局武進(jìn)分局副局長(zhǎng)

                    張紅飛 常州市公安局武進(jìn)分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)           

                   繆曉陽(yáng) 常州市公安局武進(jìn)分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)

                   楊   勇 常州市公安局武進(jìn)分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)             

                   謝    奕 常州市公安局武進(jìn)分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)

主 持 人：   周靜賢 常州市公安局武進(jìn)分局指揮中心副主任

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新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

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周靜賢   武進(jìn)公安分局指揮中心副主任

【主持人】

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位媒體朋友們：

大家上午好！

歡迎參加武進(jìn)公安新聞發(fā)布會(huì)。這次新聞發(fā)布會(huì)的主題是，通報(bào)分局成功偵破“5.13騙取出口退稅案”相關(guān)情況。

首先向大家介紹出席發(fā)布會(huì)的各位領(lǐng)導(dǎo)以及省、市、區(qū)電視臺(tái)、報(bào)社和網(wǎng)絡(luò)媒體記者朋友們。

下面有請(qǐng)本次新聞發(fā)言人、經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張紅飛通報(bào)偵破“5.13騙取出口退稅案”相關(guān)情況。

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張紅飛  武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)

【張紅飛】

各位記者朋友們：

大家上午好！感謝各位今天專程來(lái)參加武進(jìn)公安分局成功偵破“5.13騙取出口退稅案”新聞發(fā)布會(huì)。下面，我簡(jiǎn)要介紹一下該案的相關(guān)情況。

2020年5月初，武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)排摸到一條線索：轄區(qū)某電子企業(yè)產(chǎn)品基本都是固定銷往上海一家出口公司，但一年3億多元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票額中，竟有6000多萬(wàn)元服務(wù)發(fā)票，并且在稅務(wù)部門循例檢查后，該企業(yè)竟毫無(wú)預(yù)兆地停業(yè)了。民警見(jiàn)疑不放，主動(dòng)進(jìn)攻，對(duì)該涉事企業(yè)賬冊(cè)進(jìn)行認(rèn)真梳理分析，發(fā)現(xiàn)浙江籍張某某先后注冊(cè)成立了兩家同類型企業(yè)，在產(chǎn)品銷售有固定渠道銷往國(guó)外的情況下，僅三四個(gè)月就花費(fèi)了6000多萬(wàn)用于產(chǎn)品推廣宣傳，除此之外，企業(yè)原材料發(fā)票的80%都為貴金屬鉑。民警通過(guò)走訪一些電子行業(yè)后進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，涉事企業(yè)生產(chǎn)的貌似高科技產(chǎn)品，其實(shí)就是裝有廉價(jià)電路板的成本價(jià)也不到10元的電子產(chǎn)品，卻以500到1000元的價(jià)格對(duì)外銷售。由于企業(yè)存在虛開(kāi)增值稅發(fā)票及騙取國(guó)家出口退稅的重大嫌疑，5月13日，分局迅速成立“5.13”專案組，多警種協(xié)同作戰(zhàn)，圍繞多個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)深挖擴(kuò)線，逐層詮析犯罪鏈條，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)打擊。

通過(guò)深入調(diào)查，專案組確定該公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票除鉑金外，大部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票均為虛開(kāi)。由于案情重大，且騙取出口退稅案在武進(jìn)尚屬首例，為了摸清案情涉及多種類的信息，專案組民警系統(tǒng)學(xué)習(xí)了出口退稅稅務(wù)知識(shí)，充分依托專業(yè)手段和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)資源，加強(qiáng)線索研判、串并和取證工作，直擊該案各個(gè)犯罪環(huán)節(jié)，開(kāi)展精準(zhǔn)打擊。在充分做好收網(wǎng)前準(zhǔn)備工作后，8月28日，專案組出動(dòng)130余名警力，分赴廣州、深圳、上海、浙江臺(tái)州、衢州、寧波等地開(kāi)展多省統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，端掉洗錢窩點(diǎn)1個(gè)，搗毀洗錢、騙取出口退稅、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙3個(gè)，共抓獲犯罪嫌疑人26人，查封、追繳贓款價(jià)值4000余萬(wàn)。這也是武進(jìn)警方破獲的首例騙取出口退稅案件。截至目前，涉案的10名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。

謝謝大家。

【主持人】

下面，進(jìn)入媒體提問(wèn)環(huán)節(jié)，各位媒體朋友可以就該案?jìng)善七^(guò)程中不明了的、感興趣的內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)。

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武進(jìn)電臺(tái)記者

【武進(jìn)電臺(tái)】

騙取出口退稅犯罪有哪些特點(diǎn)，能否簡(jiǎn)單描述下？

繆曉陽(yáng)  武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)

【繆曉陽(yáng)】

騙取出口退稅犯罪在客觀方面的表現(xiàn)為采取以假報(bào)出口等欺騙手段，騙取國(guó)家出口退稅款，數(shù)額較大的行為。在偵辦騙取出口退稅前，首先要熟知騙取出口退稅犯罪相關(guān)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉出口退稅的各個(gè)環(huán)節(jié)、流程，理解各個(gè)環(huán)節(jié)需要具備的條件及形成哪些格式文件資料，以及最終申報(bào)出口退稅所需資料等。“天網(wǎng)恢恢疏而不漏”，縱然騙稅犯罪的模式怎么演變，只要實(shí)施了犯罪行為，必定會(huì)留下蛛絲馬跡，就會(huì)有其規(guī)律和特點(diǎn)。我們通過(guò)對(duì)出口退稅稅務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，結(jié)合案件偵辦實(shí)例，總結(jié)出以下幾特點(diǎn)：

一是上游虛開(kāi)發(fā)票。我國(guó)的出口退稅制度，是國(guó)家為了體現(xiàn)鼓勵(lì)出口的政策，依法對(duì)在國(guó)內(nèi)已征稅的產(chǎn)品，在其出口時(shí)將已征稅款予以退還的制度。所以，在騙取出口退稅犯罪中，涉案單位必定通過(guò)上游虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票虛構(gòu)進(jìn)項(xiàng)規(guī)模，進(jìn)而為后續(xù)出口貨物退稅申報(bào)、騙取國(guó)家出口退稅款創(chuàng)造必要條件。

二是產(chǎn)品選定、生產(chǎn)。如何選擇一款產(chǎn)品出口，該產(chǎn)品必須工藝簡(jiǎn)單、成本低廉，但要看上去高、大、上，且虛高價(jià)格還不易被海關(guān)發(fā)現(xiàn)。因此，犯罪分子盯上軟件、電子產(chǎn)品，軟件、電子產(chǎn)品體積小、運(yùn)輸、儲(chǔ)存成本低，花幾千元注冊(cè)一個(gè)軟件證書(shū)，就能享受軟件行業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，產(chǎn)品中附加黃金、白銀、鉑金等貴金屬，更能使其身價(jià)倍增，作為騙取出口退稅的道具更加“高端”、“便捷”。

三是出口、退稅平臺(tái)。目前企業(yè)取得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資質(zhì)很是簡(jiǎn)便，但騙稅公司往往躲在幕后，賄賂外貿(mào)公司，由外貿(mào)公司以假自營(yíng)真代理的形式進(jìn)行出口，騙稅道具夾雜在外貿(mào)公司的正常業(yè)務(wù)中出口更加隱蔽，同時(shí)由外貿(mào)公司出面退稅也更“安全”。

四是“非法調(diào)匯”。目前，稅務(wù)局退稅部門對(duì)于申報(bào)退稅不再要求提供外匯核銷單，但是外貿(mào)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)外匯收入是稅務(wù)部門事后檢查的重點(diǎn)，也是打擊騙取出口退稅犯罪的重要一環(huán)，那么涉案單位在騙取出口退稅過(guò)程中，會(huì)想盡一切辦法來(lái)完善其犯罪。那么，犯罪分子必定通過(guò)自己或者通過(guò)職業(yè)中介向“地下錢莊”購(gòu)買等方式，組織外匯資金匯入涉案單位，虛構(gòu)外貿(mào)業(yè)務(wù)外匯交易記錄。

謝謝！

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常州電視臺(tái)記者

【常州電視臺(tái)】

這是武進(jìn)區(qū)成功辦理的首起騙取出口退稅犯罪案件。我們想知道的是，這類案件的刑罰上有哪些規(guī)定，能否簡(jiǎn)單描述下？

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謝 奕  武進(jìn)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)四中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 

【謝奕】

我國(guó)稅收征管法和刑法，都對(duì)騙取出口退稅行為作出了明確的處罰規(guī)定。騙國(guó)家出口退稅款，數(shù)額較小，未構(gòu)成犯罪的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其騙取的退稅款，處以騙取稅款五倍以下的罰款。數(shù)額較大，構(gòu)成犯罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。上述刑罰在執(zhí)行前，應(yīng)當(dāng)先由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳所騙取的出口退稅款。納稅人繳納稅款后，采取上述欺騙方法，騙取所繳納的稅款的，按照偷稅處罰；騙取稅款超過(guò)所繳納的稅款部分，按照以上規(guī)定處罰。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照規(guī)定處罰。

謝謝。

【主持人】

由于時(shí)間關(guān)系，提問(wèn)就進(jìn)行到這里。會(huì)后，具體采訪事宜請(qǐng)與分局宣傳科聯(lián)系。

下面請(qǐng)武進(jìn)區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)王曉航講話。

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王曉航  武進(jìn)區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)、武進(jìn)公安分局局長(zhǎng)

【王曉航】

該案作為武進(jìn)警方破獲的首例騙取出口退稅案件，涉案的10名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。本案的成功偵破對(duì)凈化武進(jìn)稅收環(huán)境、捍衛(wèi)國(guó)家稅收安全、震懾騙稅犯罪具有重要意義。

出口退稅政策是國(guó)家為了增強(qiáng)國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯而制定的政策。騙取出口退稅的行為不僅會(huì)使國(guó)家稅款蒙受巨額損失，還會(huì)對(duì)正常企業(yè)經(jīng)濟(jì)形成擠壓。近年來(lái)，經(jīng)濟(jì)犯罪勢(shì)態(tài)日益嚴(yán)峻，武進(jìn)公安機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署，緊盯涉稅違法犯罪，加強(qiáng)工作協(xié)同，強(qiáng)化信息共享，實(shí)施聯(lián)合執(zhí)法，推進(jìn)跨區(qū)域執(zhí)法協(xié)作，形成綜合打擊效應(yīng)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家稅收秩序和稅收安全，推動(dòng)了武進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。下一步，我們將繼續(xù)緊盯各類涉稅犯罪，進(jìn)一步拓展與稅務(wù)、海關(guān)等部門的合作機(jī)制，形成常態(tài)化重點(diǎn)打擊，為維護(hù)武進(jìn)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定保駕護(hù)航。

好的，由于時(shí)間關(guān)系，我就講這些，歡迎各位媒體朋友今后多到公安一線了解觀摩。

謝謝。

【主持人】

今天的新聞發(fā)布會(huì)到此結(jié)束。謝謝大家！  

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