發(fā)布時(shí)間:  2021年12月22日上午9:30

發(fā)布地點(diǎn)：常州市公安局武進(jìn)分局905會(huì)議室

發(fā)布主題：常州市公安局武進(jìn)分局打擊“地下錢(qián)莊”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)

發(fā)布人員：王曉航 武進(jìn)區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)

                 孫曙光 武進(jìn)區(qū)公安分局黨委委員、政治處主任

                 巢劍鋒 武進(jìn)區(qū)公安分局辦公室主任

                 張紅飛 武進(jìn)區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)

                 謝    宇 武進(jìn)區(qū)公安分局新城派出所所長(zhǎng)

                 殷黎鵬 武進(jìn)區(qū)武進(jìn)分局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)

                 朱   振  武進(jìn)區(qū)公安分局新城派出所勤務(wù)指揮室副主任

主 持 人：孫曙光   武進(jìn)區(qū)公安分局黨委委員、政治處主任

新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

孫曙光 武進(jìn)區(qū)公安分局黨委委員、政治處主任

【主持人】

各位媒體朋友:

大家上午好！

歡迎大家出席今天的新聞發(fā)布會(huì)，近年來(lái)，地下錢(qián)莊違法犯罪案件高發(fā)多發(fā)，地下錢(qián)莊違法犯罪不僅涉及實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的犯罪，還日益成為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的渠道。今天的發(fā)布會(huì)就是向大家介紹武進(jìn)公安打擊“地下錢(qián)莊”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的相關(guān)情況。首先，我向大家介紹出席今天發(fā)布會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和同事，他們是：武進(jìn)區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)王曉航；分局新聞發(fā)言人、辦公室主任巢劍鋒；經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張紅飛；經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)殷黎鵬；新城派出所所長(zhǎng)謝宇、新城派出所綜合指揮室副主任朱振，我是今天的發(fā)布會(huì)主持人孫曙光。

下面請(qǐng)巢劍鋒主任介紹相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)情況。

巢劍鋒 武進(jìn)區(qū)公安分局辦公室主任

【巢劍鋒】

各位媒體朋友：

大家上午好！感謝各位今天專(zhuān)程來(lái)參加武進(jìn)警方打擊“地下錢(qián)莊”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)。

自公安部開(kāi)展“斷卡”“殲擊21”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，武進(jìn)警方在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，克服疫情防控帶來(lái)的困難，以“大數(shù)據(jù)合成作戰(zhàn)”為引擎，聚焦危害社會(huì)穩(wěn)定、影響群眾安全的突出經(jīng)濟(jì)犯罪問(wèn)題，堅(jiān)持高位推進(jìn)部署，依法嚴(yán)厲打擊，取得了明顯成效。

今天向大家通報(bào)的是，武進(jìn)警方剛剛成功打掉一個(gè)為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供支付結(jié)算通道的洗錢(qián)團(tuán)伙，該團(tuán)伙涉案的對(duì)公賬戶(hù)有300余個(gè)賬戶(hù)、交易流水20余萬(wàn)條，涉案金額達(dá)5.45億元。其上下游關(guān)聯(lián)賬戶(hù)的資金量更是高達(dá)數(shù)百億元。目前，共有10名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。

2020年11月2日，馬杭派出所接到轄區(qū)某銀行工作人員報(bào)警稱(chēng)，“客戶(hù)”程某云自2019年5月9日起，冒用其雙胞胎哥哥程某明的身份信息，辦理了一個(gè)單位結(jié)算賬戶(hù)，包括一個(gè)對(duì)公賬號(hào)和一張單位結(jié)算卡。根據(jù)該線索，2020年12月30日，馬杭派出所將涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云、周某根相繼抓獲。經(jīng)審查，二人交代了冒用程某明的身份信息辦理一個(gè)單位結(jié)算賬戶(hù)，并將該賬戶(hù)出售給“趙某龍”而從中獲利的犯罪事實(shí)。

在創(chuàng)新“數(shù)據(jù)研判、線索流轉(zhuǎn)、深挖擴(kuò)線、精準(zhǔn)打擊”的工作模式下，分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在獲取情況后，隨即組織警力展開(kāi)調(diào)查，對(duì)案件進(jìn)一步梳理。民警發(fā)現(xiàn)，被冒用身份的程某明是長(zhǎng)期癱瘓?jiān)诩业牟∪?，而以程某明身份作為公司高管所關(guān)聯(lián)的注冊(cè)公司卻達(dá)18家，涉及江蘇、安徽和山西等地。通過(guò)對(duì)這些公司其他高管信息關(guān)聯(lián)和層層篩查，警方共梳理出75家關(guān)聯(lián)公司。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些公司高管高度重合，注冊(cè)公司的實(shí)際代辦人員也高度重合。民警通過(guò)實(shí)地走訪，發(fā)現(xiàn)上述公司并無(wú)實(shí)際辦公地點(diǎn)，且無(wú)任何納稅記錄。其中，僅以程某云、張某麗等人在常州注冊(cè)的25家空殼公司，其開(kāi)設(shè)的對(duì)公賬戶(hù)在2019年6月至10月間資金流水達(dá)5.45億元。

通過(guò)綜合分析研判，以犯罪嫌疑人趙某龍、周某華等人為首的犯罪團(tuán)伙浮出水面。經(jīng)查，趙某龍、周某華等人合伙在我市成立常州旋翼財(cái)稅咨詢(xún)有限公司，通過(guò)統(tǒng)一的委托代理手法，利誘程某云、張某麗等人成立空殼公司，并在各大銀行開(kāi)立銀行對(duì)公賬戶(hù)，并以上述對(duì)公賬戶(hù)和從他人手中收購(gòu)的大量個(gè)人銀行卡為依托，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊，為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等團(tuán)伙提供支付結(jié)算通道，達(dá)到走賬洗錢(qián)、轉(zhuǎn)移資金目的，并從中收取抽頭返利。

目前，針對(duì)其整個(gè)犯罪鏈涉及江蘇、四川、廣西等12個(gè)省市的事實(shí)，武進(jìn)警方已將相關(guān)情況層報(bào)至公安部，申請(qǐng)開(kāi)展跨區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)和集群打擊。武進(jìn)警方也將持續(xù)深入開(kāi)展“斷卡”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制“兩卡”犯罪多發(fā)態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決切斷跨境賭博、涉賭涉詐等違法違規(guī)活動(dòng)資金鏈，切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安大局穩(wěn)定。

謝謝大家。

【主持人】

下面，進(jìn)入媒體提問(wèn)環(huán)節(jié)，各位媒體朋友可以就武進(jìn)公安打擊地下錢(qián)莊專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)相關(guān)情況中不明了的、感興趣的內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)。

現(xiàn)代快報(bào)記者

【現(xiàn)代快報(bào)】

該犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作模式是什么樣的？他們具體是如何與電詐團(tuán)伙、地下錢(qián)莊等進(jìn)行利益分配的？幾個(gè)主要犯罪嫌疑人的個(gè)人獲利情況？

【主持人】

這個(gè)問(wèn)題請(qǐng)經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)殷黎鵬回答。

殷黎鵬 武進(jìn)區(qū)武進(jìn)分局經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)

【殷黎鵬】

運(yùn)作模式：趙某龍、周某華、周某根等人合伙成立常州旋翼訊財(cái)稅咨詢(xún)有限公司，通過(guò)委托代理的手法，以程某云、陳某英、張某麗等人的名義，先在常州注冊(cè)了常州市嘉蕓裳紡織有限公司、常州倍琳兮美甲店、常州市慧韻譽(yù)家政服務(wù)有限公司等30余家空殼公司，又在農(nóng)行、建行等各大銀行開(kāi)立銀行對(duì)公賬戶(hù)，以上述公司的對(duì)公賬戶(hù)及收購(gòu)的他人個(gè)人銀行卡為依托，組成賬戶(hù)組，經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊，專(zhuān)門(mén)用來(lái)給境外的賭博公司洗錢(qián)走賬，并根據(jù)單項(xiàng)流水資金的千分之五抽頭返利。具體利益分配是趙某龍跟菲律賓的資金來(lái)源方商定的，由于趙某龍境外在逃，主要嫌疑人的獲利情況目前無(wú)法量化。

常州日?qǐng)?bào)社記者

【常州日?qǐng)?bào)社】

武進(jìn)警方在端掉該犯罪團(tuán)伙中，開(kāi)展的抓捕行動(dòng)詳細(xì)介紹？

【主持人】

這個(gè)問(wèn)題請(qǐng)新城派出所綜合室副主任朱振回答。

朱振 武進(jìn)區(qū)公安分局新城派出所勤務(wù)指揮室副主任

【朱振】

2021年5月10日，武進(jìn)警方對(duì)該案立案?jìng)刹?，?jīng)過(guò)長(zhǎng)期走訪查證、信息比對(duì)和研判分析，在基本查明了趙某龍等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的犯罪事實(shí)后，對(duì)犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)進(jìn)行軌跡研判，制定詳細(xì)了抓捕方案。2021年9月23日，武進(jìn)警方抽調(diào)經(jīng)偵大隊(duì)、馬杭派出所和新城派出所共30名精干警力，兵分湖塘、禮嘉、前黃等地開(kāi)展抓捕行動(dòng)，相繼抓獲犯罪嫌疑人周某華、周某根、陳某英、程某云、張某麗等13人。經(jīng)審查，上述犯罪嫌疑人對(duì)相關(guān)犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

常州電視臺(tái)記者

【常州電視臺(tái)】

本案涉案金額？警方共查詢(xún)多少賬戶(hù)、多少資金？打掉多少卡?

【主持人】

請(qǐng)新城派出所綜合室副主任朱振回答此問(wèn)題。

【朱振】

涉案金額高達(dá)300余億元，共查詢(xún)300余個(gè)銀行賬戶(hù)，20余萬(wàn)條交易記錄，打掉涉案銀行卡百余張。

武進(jìn)融媒體中心記者

【武進(jìn)融媒體中心】

對(duì)于涉案人員、特別是出售兩卡的人員，有什么打擊措施？

【主持人】

請(qǐng)經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)殷黎鵬回答該問(wèn)題。

【殷黎鵬】

可以根據(jù)具體案情，以非法經(jīng)營(yíng)的共同犯罪、出售國(guó)家機(jī)關(guān)公文罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、洗錢(qián)罪等罪名進(jìn)行刑事處罰。情節(jié)顯著輕微，不構(gòu)成犯罪的，還可以移交人民銀行行政處罰。另外，按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)出售、出租、出借銀行卡或支付賬戶(hù)給犯罪分子使用的犯罪活動(dòng)始終保持嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，并聯(lián)合有關(guān)部門(mén)對(duì)“兩卡”違法失信人或單位進(jìn)行高壓懲戒。

【主持人】

好，由于時(shí)間關(guān)系，今天發(fā)布會(huì)的記者提問(wèn)環(huán)節(jié)就到這里，如需了解更多的細(xì)節(jié)內(nèi)容，請(qǐng)大家在會(huì)后與公共關(guān)系科的同志對(duì)接聯(lián)系。

最后，我們有請(qǐng)武進(jìn)區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)王曉航為大家講話(huà)。

王曉航 武進(jìn)區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)

【王曉航】

各位媒體朋友：

大家好！感謝各位今天專(zhuān)程來(lái)參加今天的新聞發(fā)布會(huì)。剛才，通報(bào)的案件，是我們偵破的一起典型洗錢(qián)、幫信類(lèi)案件。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪逐步滲透到各行各業(yè)，覆蓋到方方面面，且作案手法十分隱蔽，很多犯罪都呈現(xiàn)高智能化、高技術(shù)化、高專(zhuān)業(yè)化、非接觸式特點(diǎn)。我區(qū)是蘇南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行地區(qū)，各類(lèi)違法犯罪形態(tài)較其他地區(qū)來(lái)的更早、更多，特別是近年來(lái)利用數(shù)字貨幣實(shí)施傳銷(xiāo)、洗錢(qián)、詐騙等犯罪明顯增多，對(duì)我們的打擊破案能力提出更高要求。

對(duì)此，我們始終把打擊犯罪作為第一主業(yè)，準(zhǔn)確把握形勢(shì)變化，主動(dòng)研究犯罪規(guī)律特點(diǎn)，以公安專(zhuān)業(yè)化偵查打擊體系建設(shè)為牽引，全面加強(qiáng)打擊犯罪機(jī)制、手段、能力等專(zhuān)業(yè)化建設(shè)，深入開(kāi)展 “云端”“斷卡”等一系列專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)，保持對(duì)各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。今年以來(lái)，常州市公安局武進(jìn)分局共立案查處各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件59起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人130人，挽回各類(lèi)經(jīng)濟(jì)損失6027.79萬(wàn)余元，成功破獲常州首例騙取出口退稅案、首例非法經(jīng)營(yíng)期貨配資案等大要案件。其中，偵破合同詐騙、職務(wù)侵占、商業(yè)賄賂等侵害企業(yè)權(quán)益的犯罪案件31起，為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失1409萬(wàn)余元。

同時(shí)，我們把風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)控作為第一要?jiǎng)?wù)，聚焦重大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)特別是金融風(fēng)險(xiǎn)防控，深入研究非法集資、非法金融等活動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響，發(fā)揮“大網(wǎng)鐵”機(jī)制優(yōu)勢(shì)，用好“梳網(wǎng)清格”法寶，開(kāi)展掃街掃樓、安網(wǎng)等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全面掌握全區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體動(dòng)向，將風(fēng)險(xiǎn)主體對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的影響降到最低，從源頭上遏制和減少違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境也是我們公安機(jī)關(guān)的重要職責(zé)，我們充分發(fā)揮服務(wù)和打擊雙重職能，結(jié)合“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，主動(dòng)為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航，助力打造優(yōu)質(zhì)營(yíng)商環(huán)境。比如，在便企惠企服務(wù)上，我們建立警企“一對(duì)一”“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”聯(lián)系掛鉤制度，創(chuàng)新“法律服務(wù)顧問(wèn)”“防范指導(dǎo)專(zhuān)員”等工作機(jī)制，開(kāi)設(shè)2個(gè)對(duì)企服務(wù)綜合窗口，并在新譽(yù)集團(tuán)建立了全市首個(gè)“經(jīng)偵服務(wù)工作站”，今年以來(lái)共走訪企業(yè)1800余家次，為企業(yè)排憂(yōu)解困40余次。在保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)上，我們會(huì)同區(qū)市監(jiān)局、檢法等部門(mén)，定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作機(jī)制，加大對(duì)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。今年以來(lái)，共偵辦侵犯企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件8起。在防范宣傳上，我們常態(tài)化開(kāi)展企業(yè)法律知識(shí)宣講活動(dòng)，今年以來(lái)共組織開(kāi)展專(zhuān)題講座、上門(mén)宣傳等活動(dòng)8場(chǎng)次，有效提升企業(yè)防范經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險(xiǎn)的能力。

我就介紹這些情況，辛苦大家！

【主持人】

今天的新聞發(fā)布會(huì)到此結(jié)束。謝謝大家！  

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