常人社發(fā)〔2012〕257號

各轄市、區(qū)人民法院、人民檢察院、人力資源和社會保障局、公安局：

    現(xiàn)將《關(guān)于規(guī)范移送和查處拒不支付勞動報酬犯罪案件的意見》印發(fā)給你們，請各地認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

常州市中級人民法院            常州市人民檢察院

常州市人力資源和社會保障局      常州市公安局

2012年12月7日

關(guān)于規(guī)范移送和查處拒不支付勞動報酬犯罪案件的意見

    第一條　為了及時、準(zhǔn)確、有效、嚴(yán)厲地打擊拒不支付勞動報酬行為，加強對拒不支付勞動報酬犯罪行為的查處工作，促進(jìn)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法與刑事司法的有效銜接，依法維護(hù)勞動者合法權(quán)益，保障和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》及《關(guān)于加強對拒不支付勞動報酬案件查處工作的通知》（人社部發(fā)〔2012〕3號）等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本意見。

    第二條 拒不支付勞動報酬罪是指以轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動者的勞動報酬或者有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付的行為。

    第三條 人力資源社會保障部門、公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行法定職責(zé)，按照有關(guān)規(guī)定，在各自職權(quán)范圍內(nèi)認(rèn)真做好拒不支付勞動報酬行為涉嫌犯罪案件的調(diào)查、移交、偵辦、審查批捕、審查起訴和審判等工作。   

    第四條 人力資源社會保障部門依法對用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，通過各種檢查方式監(jiān)督用人單位勞動報酬支付情況，依法受理拖欠勞動報酬的舉報、投訴。發(fā)現(xiàn)存在下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時作出責(zé)令用人單位限期支付勞動報酬的書面決定：

    （一）通過轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃匿等方式逃避支付勞動者的勞動報酬；

    （二）有支付能力而不支付勞動者的勞動報酬。

    第五條 行為人逃匿的，人力資源社會保障部門可以在行為人住所地、辦公地點、生產(chǎn)經(jīng)營場所或者建筑施工項目所在地張貼責(zé)令支付的文書，或者采取將責(zé)令支付的文書送交其單位管理人員及近親屬等適當(dāng)方式。

    第六條 拒不支付勞動報酬時間3個月以上且數(shù)額人均3000元以上，或拒不支付多名職工勞動報酬總額達(dá)5萬元以上，經(jīng)責(zé)令支付仍不支付，涉嫌犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)依法移送公安機關(guān)。

    第七條 拒不支付勞動報酬案件由案發(fā)地縣級以上公安機關(guān)管轄；跨區(qū)域犯罪案件由案發(fā)地公安機關(guān)協(xié)商確定管轄；協(xié)商不一致或重大復(fù)雜案件由市公安局指定管轄。

    第八條 人力資源社會保障部門對已涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪的案件應(yīng)當(dāng)立即移送。

    在涉案人員眾多、涉嫌跨區(qū)域犯罪、社會影響較大或涉嫌犯罪行為人故意銷毀會計帳簿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃匿、暴力抗拒執(zhí)法等緊急情形下，人力資源社會保障部門應(yīng)當(dāng)及時通報公安機關(guān)，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法及時處置。

    第九條 人力資源社會保障部門應(yīng)按規(guī)定及時辦理案件移送報批手續(xù)，經(jīng)人力資源社會保障部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意向公安機關(guān)移送涉嫌犯罪的拒不支付勞動報酬案件。勞動保障監(jiān)察機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)，制作《涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件移送書》，并附有涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件調(diào)查報告、涉案的有關(guān)書證、物證及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料，向同級公安機關(guān)移送，并抄送同級人民檢察院備案。

    用人單位拒絕提供或者在規(guī)定時間內(nèi)未提供有關(guān)工資支付憑證等證據(jù)材料的，人力資源和社會保障部門可按照勞動者提供的工資數(shù)額及其他有關(guān)證據(jù)作為拖欠勞動者勞動報酬的證據(jù)材料移送。

    第十條 公安機關(guān)對人力資源社會保障部門移送的涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件，應(yīng)當(dāng)予以受理，并在《涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件移送書》回執(zhí)上簽字。對于不屬于本部門管轄的，應(yīng)在受理后24小時內(nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的部門，并書面告知移送案件的人力資源社會保障部門。

    第十一條 公安機關(guān)受理人力資源社會保障部門移送的涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)依法及時審查，作出立案或者不立案的決定，并應(yīng)當(dāng)在作出決定之日起3日內(nèi)書面告知移送案件的人力資源社會保障部門。決定不立案的，應(yīng)當(dāng)同時退回案卷材料，并書面說明不立案的理由。

    第十二條　人力資源社會保障部門對于公安機關(guān)不立案的決定有異議的，可以自接到通知后3日內(nèi)向作出不立案的公安機關(guān)提出復(fù)議，也可以建議同級人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。 

    第十三條 行為人拒不支付勞動報酬的行為，尚未造成嚴(yán)重后果，在提起公訴前，行為人支付完勞動者的勞動報酬，并依法承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任的，可以減輕或者免除處罰。

    第十四條 公安機關(guān)對人力資源社會保障部門移送的涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件，認(rèn)為有犯罪事實，需要追究刑事責(zé)任的，要依法立案，并及時查明犯罪事實，正確運用法律懲戒犯罪，保障勞動者的合法權(quán)益不受侵害。

    第十五條 人民檢察院要依法及時做好案件的立案監(jiān)督、審查批捕、審查起訴等檢察工作，對工作中發(fā)現(xiàn)的職務(wù)犯罪線索應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查，依法處理。

    第十六條 人民法院要依法及時受理、審理各類拖欠勞動報酬案件，對其中構(gòu)成犯罪的，要堅決依法追究刑事責(zé)任。

    第十七條 各級人力資源社會保障部門、公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理拒不支付勞動報酬案件的過程中，要加強溝通協(xié)調(diào)、通力合作，形成打擊合力。定期組織召開聯(lián)席會議，互通案件處理的有關(guān)情況，研究解決銜接工作中存在的問題，提出加強銜接工作的措施。健全信息通報制度，通過簡報、會議、網(wǎng)絡(luò)等多種形式實現(xiàn)信息共享，推動勞動保障監(jiān)察執(zhí)法與刑事司法銜接工作深入開展。

    第十八條 對不依法移送或者不依法辦理涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪案件的國家工作人員，要依法追究行政紀(jì)律責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，要依法追究刑事責(zé)任。

    第十九條 本意見自發(fā)布之日起施行。本意見施行前發(fā)生的涉嫌拒不支付勞動報酬案件尚未處理完畢的，依照本意見的規(guī)定執(zhí)行。