各轄市、區(qū)人民政府、市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位：
根據(jù)省處非領(lǐng)導(dǎo)小組部署要求，市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定了《常州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則（試行）》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
常州市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2017年12月18日
常州市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則（試行）
第一章 總 則
第一條 為鼓勵(lì)廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資活動(dòng)，協(xié)助行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)在涉眾范圍較小的非法集資苗頭時(shí)期依法查處違法犯罪行為，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)江蘇省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法（試行）的通知》（蘇處置發(fā)〔2016〕10號(hào)）精神，結(jié)合我市實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 本細(xì)則所指非法集資是指法人、其他組織或者個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資；二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息，還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括實(shí)物形式或其他形式；三是向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾募集資金；四是以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。
第三條 舉報(bào)常州市行政區(qū)域內(nèi)有關(guān)單位或個(gè)人涉嫌非法集資，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處理后，有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)適用本辦法。
第四條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。市級(jí)部門受理舉報(bào)并查處的案件，由市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)；轉(zhuǎn)交轄市區(qū)查處的，由轄市區(qū)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。轄市區(qū)直接受理舉報(bào)并查處的案件，由轄市區(qū)自行實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。
第五條 舉報(bào)人可通過電話、傳真、電子郵件、來信、來訪等方式通過以下途徑舉報(bào)涉嫌非法集資線索：
1、撥打電話12345舉報(bào)；
2、向各級(jí)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)舉報(bào)；
3、通過電子郵箱czsdfb@126.com舉報(bào)；
4、就近到公安、工商以及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報(bào)。
第六條 市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安局、工商局以及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門和各轄市、區(qū)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)應(yīng)向社會(huì)公布本部門、本地區(qū)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系方式。
第七條 對(duì)于未在本市設(shè)立實(shí)體營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的，舉報(bào)人應(yīng)向其工商注冊(cè)地處非辦舉報(bào)。對(duì)于在常州市內(nèi)既未注冊(cè)登記、也未設(shè)立實(shí)體營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、直接通過互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)的，舉報(bào)人應(yīng)向其總部所在地有關(guān)部門進(jìn)行舉報(bào)。舉報(bào)人請(qǐng)求協(xié)助移交線索的，各級(jí)處非辦和相關(guān)部門應(yīng)予以協(xié)助，但不按有獎(jiǎng)舉報(bào)受理。
非法集資有獎(jiǎng)舉報(bào)不替代各行政機(jī)關(guān)對(duì)市場(chǎng)主體違法違規(guī)行為的現(xiàn)有行政處罰機(jī)制。對(duì)于依法應(yīng)當(dāng)通過訴訟或者報(bào)案等法定途徑解決的民事訴求或刑事案件，民事行為相對(duì)人、犯罪活動(dòng)受害人或者第三人應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律規(guī)定向有管轄權(quán)的人民法院或者公安機(jī)關(guān)提出。
第八條 根據(jù)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)定和發(fā)放的工作需要，參與有獎(jiǎng)舉報(bào)的舉報(bào)人應(yīng)以書信、電子郵件或者走訪筆錄等形式實(shí)名舉報(bào)。對(duì)于涉嫌違法違規(guī)、尚未構(gòu)成犯罪的線索，各級(jí)處非辦應(yīng)及時(shí)移交有關(guān)行政機(jī)關(guān)進(jìn)行核查處理。對(duì)于涉嫌刑事犯罪的，應(yīng)依法移送公安機(jī)關(guān)核查處理。
第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件
第九條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：
?。ㄒ唬┡e報(bào)人提供姓名（名稱）、身份證件號(hào)碼（社會(huì)信用代碼）、聯(lián)系電話、常住地址等真實(shí)有效信息；
?。ǘ┡e報(bào)事項(xiàng)客觀真實(shí)，有明確的舉報(bào)對(duì)象、確鑿的線索和證據(jù)（如交易合同、財(cái)務(wù)單據(jù)，以及未經(jīng)依法批準(zhǔn)、虛假宣傳和承諾高利回報(bào)等書面證明材料），對(duì)依法查處有直接幫助；
（三）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；
（四）舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)并依法作出處理，具體包括行政處罰、刑事立案和刑事判決。
第十條 有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：
（一）打擊和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)；
?。ǘ┡e報(bào)人涉嫌非法集資犯罪，或?qū)Ψ欠Y起重要協(xié)助作用；
?。ㄈ┢渌环戏煞ㄒ?guī)及政策規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。
第十一條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：
?。ㄒ唬┩皇聦?shí)被兩個(gè)及以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。
?。ǘ﹥扇思耙陨吓e報(bào)人聯(lián)名舉報(bào)同一案件的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。
（三）同一舉報(bào)人在不同部門、不同地區(qū)舉報(bào)同一事實(shí)的，不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。
（四）兩個(gè)及以上舉報(bào)人分別在不同地區(qū)舉報(bào)（含分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）、分別對(duì)該地區(qū)處置工作提供直接幫助的，分別予以獎(jiǎng)勵(lì)。
第三章 獎(jiǎng)勵(lì)方式及標(biāo)準(zhǔn)
第十二條 處置非法集資工作機(jī)構(gòu)接到舉報(bào)后，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門調(diào)查核實(shí)，對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的按規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。原則上每半年至少評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)一次。特別重要的線索應(yīng)及時(shí)評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)。
第十三條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)及金額可分為三個(gè)等級(jí)：
?。ㄒ唬┍慌e報(bào)人違法違規(guī)向社會(huì)公眾吸收資金，有管轄權(quán)的行政機(jī)關(guān)查明事實(shí)后依法作出行政處罰決定的，給予舉報(bào)人1000元獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）被舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈模o予舉報(bào)人5000元獎(jiǎng)勵(lì)。
（三）舉報(bào)涉案金融在1億元以上或涉及集資參與人1000人以上的非法集資犯罪行為，被人民法院判決后，再給予舉報(bào)人5000元獎(jiǎng)勵(lì)。
第十四條 對(duì)群眾舉報(bào)且被采用的非法集資線索，由處置非法集資工作機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)會(huì)同相關(guān)單位根據(jù)其價(jià)值、涉及金額等進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，確定具體獎(jiǎng)勵(lì)金額。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的認(rèn)定每季度一次，原則上應(yīng)于每季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)完成。在舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)認(rèn)定后，應(yīng)以書面形式通知獲獎(jiǎng)舉報(bào)人。未獲得領(lǐng)取舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)書面通知的，視為未獲獎(jiǎng)。舉報(bào)人應(yīng)在接到領(lǐng)獎(jiǎng)通知之日起30日內(nèi)，由本人憑有效身份證件（或授權(quán)代理人憑授權(quán)委托書和雙方有效身份證件）、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)書面通知，到指定地點(diǎn)填寫涉嫌非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表。經(jīng)審核通過后，獎(jiǎng)勵(lì)資金通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付。無(wú)正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為舉報(bào)人自愿放棄獎(jiǎng)勵(lì)。
第十五條 各級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。
第四章 監(jiān)督及保密管理
第十六條 各級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作臺(tái)賬和檔案（包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放的監(jiān)督管理，接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門監(jiān)督。
第十七條 各級(jí)處非辦、查處涉嫌非法集資線索的行政機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人信息，嚴(yán)禁將舉報(bào)事項(xiàng)和舉報(bào)人信息透露給被舉報(bào)人。因信訪舉報(bào)屬敏感信息，各級(jí)處非辦不接受公眾對(duì)舉報(bào)人或者舉報(bào)人對(duì)其他舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)情況的咨詢。
第十八條 舉報(bào)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)。舉報(bào)人捏造事實(shí)、偽造證據(jù)，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
第五章 附 則
第十九條 各轄市區(qū)處非辦應(yīng)向市處非辦報(bào)備涉嫌非法集資有獎(jiǎng)舉報(bào)實(shí)施細(xì)則、通訊地址、工作電話、主任信箱等信息。如有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)公布和報(bào)備。
第二十條 各轄市區(qū)處非辦應(yīng)于每季度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，向市處非辦報(bào)送上一季度涉嫌非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況。
第二十一條 本實(shí)施細(xì)則自印發(fā)之日起施行，由市處非辦負(fù)責(zé)解釋和修訂。?
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